ماذا نفعل
- نحدّد ما إذا كان نشاطك خاضعاً لالتزامات القانون ١٠/٢٠١٠، وهو أول سؤال ولا تكون إجابته بديهية دائماً.
- نُعدّ دليل الوقاية وسياسة قبول العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- ندرّب العاملين ونهيّئ الفحص الخارجي السنوي متى اقتضته القاعدة.
- نساعد في طلبات هيئة SEPBLAC وعمليات تفتيشها وفي ما ينشأ عنها من ملفات عقوبات.
- نتولّى الدفاع الجنائي في دعاوى غسل الأموال، منذ مرحلة التحقيق.
- نتدخل عندما يجمّد مصرف أموالاً أو يغلق حساباً استناداً إلى قواعده الداخلية للوقاية.
أكثر ما يصلنا
- مصرف يجمّد حوالة ويطلب إثبات مصدر الأموال.
- نشاط اكتشف للتوّ أنه خاضع للالتزامات ولا شيء مهيّأ لديه.
- طلب من هيئة SEPBLAC بمهلة للردّ.
- استدعاء بصفة متحرَّى عنه في دعوى جنائية بشأن عملية بعينها.
يحسن قول ذلك دون مواربة: هذا المكتب يعمل في الامتثال وفي الدفاع. ولا يصمّم هياكل ولا عمليات لإخفاء مصدر الأموال، ولا يقبل مثل هذا التكليف. أمّا إن كان ما تحتاجه إثبات مصدر أموالك أمام مصرف أو أمام محكمة، فهنا نستطيع مساعدتك، وكلما رُتّبت المستندات مبكراً كان أفضل.