我们做什么
- 判断您的经营活动是否属于第10/2010号法律下的义务主体——这是首要问题，答案并不总是显而易见。
- 编制预防手册、客户接纳政策以及尽职调查程序。
- 为员工提供培训，并在法规要求时准备年度外部审查。
- 协助应对 SEPBLAC 的问询与检查，以及由此产生的处罚程序。
- 在洗钱刑事程序中承担辩护，自侦查阶段起即介入。
- 当银行依据其内部预防规则冻结资金或关闭账户时介入处理。
当事人通常带着什么来
- 银行冻结一笔转账，并要求说明资金来源。
- 刚刚发现自己属于义务主体、却毫无制度安排的经营者。
- 附有答复期限的 SEPBLAC 问询。
- 因某笔具体交易，以被调查人身份收到的刑事传唤。
不妨直说：本所从事的是合规与辩护。本所不设计用于掩盖资金来源的架构或交易，也不接受此类委托。如果您需要的是在银行或法院面前证明资金的来源，这方面我们可以提供协助——材料整理得越早越好。