Что мы делаем
- Определяем, является ли ваша деятельность поднадзорным субъектом по закону 10/2010 — первый вопрос, и ответ на него не всегда очевиден.
- Разрабатываем внутренний регламент, политику приёма клиентов и процедуры надлежащей проверки.
- Обучаем персонал и готовим ежегодную внешнюю проверку, когда её требует закон.
- Сопровождаем запросы и проверки SEPBLAC и вытекающие из них дела о санкциях.
- Ведём уголовную защиту по делам об отмывании денег начиная со стадии расследования.
- Вмешиваемся, когда банк блокирует средства или закрывает счёт по своим внутренним правилам.
С чем обычно обращаются
- Банк блокирует перевод и просит подтвердить происхождение средств.
- Бизнес, только что узнавший, что он поднадзорный субъект, и не имеющий ничего готового.
- Запрос SEPBLAC со сроком для ответа.
- Вызов в качестве лица, в отношении которого ведётся расследование, по конкретной операции.
Скажем прямо: бюро работает в сфере комплаенса и защиты. Оно не выстраивает структуры и не проектирует операции для сокрытия происхождения средств и не берётся за такие поручения. Если же вам нужно подтвердить происхождение своих денег перед банком или судом — здесь мы можем помочь, и чем раньше документы приведены в порядок, тем лучше.