Ne yapıyoruz
- 10/2010 sayılı Kanun bakımından faaliyetinizin yükümlü kuruluş olup olmadığını belirleriz: ilk soru budur ve cevabı her zaman açık değildir.
- Önleme el kitabını, müşteri kabul politikasını ve müşterini tanı prosedürlerini hazırlarız.
- Personeli eğitir, mevzuatın gerektirdiği hâllerde yıllık dış incelemeye hazırlık yaparız.
- SEPBLAC taleplerinde, denetimlerinde ve bunlardan doğan yaptırım süreçlerinde yanınızda oluruz.
- Kara para aklama davalarında, soruşturma aşamasından itibaren ceza savunmasını üstleniriz.
- Bir banka iç kurallarına dayanarak fonları bloke ettiğinde ya da hesabı kapattığında devreye gireriz.
Genellikle neyle geliyorlar
- Bir havaleyi bloke edip fonların kaynağının belgelenmesini isteyen bir banka.
- Yükümlü kuruluş olduğunu yeni fark etmiş ve hiçbir düzeni bulunmayan bir işletme.
- Cevap süresi belirlenmiş bir SEPBLAC talebi.
- Belirli bir işlem nedeniyle ceza soruşturmasında şüpheli sıfatıyla yapılan bir davet.
Açıkça söylemek gerekir: bu büro uyum ve savunma alanında çalışır. Fonların kaynağını gizlemeye yönelik yapılar ya da işlemler tasarlamaz ve böyle bir işi kabul etmez. İhtiyacınız olan şey paranızın nereden geldiğini bir banka ya da bir mahkeme önünde belgelemekse, orada yardımcı olabiliriz; belgeler ne kadar erken düzene sokulursa o kadar iyi.